El delito de lavado de activos representa un retroceso en el combate a la criminalidad organizada: MP

por Ultima Hora
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El Ministerio Público, en atención a las facultades y atribuciones que le otorga la Constitución de la República y su ley orgánica hace del conocimiento de la Comunidad Nacional e Internacional lo siguiente:

En sesión del Congreso Nacional el pasado jueves 7 de octubre del presente año, se discutieron y aprobaron reformas a leyes penales que son de particular importancia e interés del Ministerio Publico.

La reforma al artículo 439 del Código Penal, relacionada con el delito de lavado de activos representa un retroceso en el combate a la criminalidad organizada, específicamente el tráfico de drogas, delitos de corrupción, y lavado de activos.

La adopción de un sistema de «numerus clausus» es decir un listado en la determinación de los delitos precedentes en el tipo penal de lavado de activos limitará el ejercicio de la acción penal pública debido a que el Ministerio Público deberá acreditar que los bienes objeto del lavado provienen expresamente de algunos de los delitos señalados en esa lista, aunque la persona investigada no logre justificar el origen licito de los mismos.

Además, es de nuestra preocupación las barreras que suponen las referidas reformas al desnaturalizar el proceso acusatorio ya que a nuestro juicio supone volver al procedimiento inquisitivo al otorgarle al juzgador facultades de investigador elIo porque para la práctica de diligencias investigativas por el delito de lavado de activos será necesario contar con la autorización judicial para que las instituciones financieras puedan brindar información a los fiscales del MP sobre la persona investigada.

El delito de Lavado de Activos por su naturaleza y en las economías globalizadas donde los capitales se mueven o transfieren con gran facilidad necesita de herramientas ágiles y oportunas para combatirlo de manera eficaz, razón por la cual, su abordaje requiere de un tratamiento especializado y diferente al que se sigue para la investigación de otros delitos, reza parte del comunicado del Ministerio Público.

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